El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) emitió un comunicado en el que señaló la presunta participación de tres instituciones financieras mexicanas en actividades relacionadas con lavado de dinero, vinculadas al tráfico de fentanilo y opioides sintéticos. Los bancos señalados son CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa.
El organismo alegó que CIBanco e Intercam, bancos con activos equivalentes a más de $7 mil millones y $4 mil millones, respectivamente, y Vector, que administra casi $11 mil millones en activos, han desempeñado un papel determinante a nombre de cárteles mexicanos, facilitando pagos para la adquisición de químicos e insumos para la producción de fentanilo.
“Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector, permiten el envenenamiento de innumerables estadounidenses, al mover dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en engranajes vitales de la cadena de suministro de la droga. A través de este organismo, utilizaremos todas las herramientas disponibles para contrarrestar la amenaza que representan estas organizaciones terroristas”, señaló Scott Bessent, secretario del Tesoro.
La institución estadounidense ordenó prohibir transferencias de fondos a los bancos mexicanos, en atención a las primeras medidas oficiales de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo, que busca desmantelar redes económicas que faciliten el tráfico de drogas. CIBanco fue acusado de operar con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Golfo y los Beltrán Leyva. Por su parte, Intercam también fue señalado de financiar insumos provenientes de China y colaborar con el CJNG, mientras que a Vector se le asoció con actividades del Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo.
Al respecto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que mantiene una relación de coordinación y diálogo con el Departamento del Tesoro, organismo que notificó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre las irregularidades de los bancos, sin embargo, al solicitar pruebas sobre estos vínculos, no se les proporcionó ningún dato probatorio al respecto.
“La UIF encontró transacciones realizadas a empresas chinas por más de 300 empresas mexicanas, a través de diez instituciones financieras nacionales. Esto es así porque México mantiene operaciones ordinarias con empresas legalmente constituidas de China, pues existe un comercio anual de 139 mil millones de dólares”, señaló la Secretaría, que también inició un proceso de investigación, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
“De contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, actuaremos con todo el peso de la ley, sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna información en ese sentido. La instrucción recibida, por parte de la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, es ser transparentes y actuar conforme al Estado de derecho”, suma el documento.
Ante los señalamientos, Vector rechazó categóricamente las acusaciones. “Hemos operado bajo los más altos estándares de cumplimiento normativo, auditoría interna y supervisión por parte de las autoridades financieras nacionales. Las inversiones de nuestros clientes están custodiadas por el Instituto para el Depósito de Valores (S.D. Indeval)”, subrayó la casa de bolsa en un comunicado, en el que también recalcó su disposición para colaborar con las autoridades de México y Estados Unidos.
